（一）2022年度股东大会
集会时间：2023年5月5日
召开方法：现场
召开所在：沈阳市浑南区智慧大街199-1号俄罗斯贵宾会包管公司1003集会室
出席情况：出席本次大会的股东法定代表人及其授权代表共计5人，代表股份1,135,000,000股，代表公司有效表决权股份总数的94.9791%。
集会审议通过《2022年度事情总结报告》《2022年度财务决算报告》《关于公司2022年度利润分派的议案》《2023年经营计划及财务预算报告》《2022年度董事会事情报告》《2022年度董事尽职报告》《2022年度独立董事尽职报告》《2022年度监事会事情报告》《2022年度监事尽职报告》《2022年度关联交易整体情况专项报告》《2022年度关联交易专项审计报告》，集会听取了《2022年度董事履职情况报告》《2022年度监事履职情况报告》《2022年度监事会对董事履职的评价结果和建议》《2022年度监事会对监事履职的评价结果和建议》《2022年度大股东履责情况及评估报告》《2022年度主要股东允许履行情况及评估报告》。
上述议案同意股数1，135,000,000股,阻挡股数0股,弃权股数0股,同意股数占加入本次股东大会有表决权股份总数的100%。
（二）2023年第一次临时股东大会
集会时间：2023年8月10日
召开方法：现场
召开所在：沈阳市浑南区智慧大街199-1号俄罗斯贵宾会包管公司1003集会室
出席情况：出席本次大会的股东法定代表人及其授权代表共计5人，代表股份1,135,000,000股，代表公司有效表决权股份总数的94.9791%。
集会审议通过《关于聘请公司2023年度外部审计机构的议案》《关于股东股权转让并签订<股权转让协议>的议案》《关于提请股东大会授权治理层全权治理本次公司股权转让相关事宜的议案》。
上述议案同意股数1，135,000,000股,阻挡股数0股,弃权股数0股,同意股数占加入本次股东大会有表决权股份总数的100%。
果真信息披露