关于防备以“虚拟钱币”“区块链”名义进行不法集资的危害提示
来源：未知 丨 宣布于：2021-06-21
近期，一些不法分子打着“金融立异”“区块链”的旗号，通过刊行所谓“虚拟钱币”“虚拟资产”“数字资产”等方法吸收资金，侵害民众正当权益 。此类运动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链看法行不法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征：
一、网络化、跨境化明显
依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，危害波及规模广、扩散速度快 。一些不法分子通过租用境外效劳器搭建网站，实质面向境内居民开展运动，并远程控制实施违法运动 。一些个人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资，极可能是诈骗运动 。这些不法运动资金多流向境外，监管和追踪难度很大 。
二、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强
利用热点看法进行炒作，编造名目繁多的“高峻上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以空投“糖果”等为诱惑，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、危害低”，具有较强蛊惑性 。实际操作中，不法分子通过幕后利用所谓虚拟钱币价格走势、设置赢利和提现门槛等手段不法牟取暴利 。别的，一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目刊行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方法进行虚拟钱币炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性 。
三、保存多种违法危害
不法分子通过果真宣传，以“静态收益”（炒币升值赢利）和“动态收益”（生长下线赢利）为诱饵，吸引民众投入资金，并利诱投资人生长人员加入，不绝扩充资金池，具有不法集资、传销、诈骗等违法行为特征 。
此类运动以“金融立异”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以恒久维系 。请宽大民众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的允许，树立正确的钱币看法和投资理念，切实提高危害意识 ；对发明的违法犯法线索，可积极向有关部分举报反应 。
文章来源：中国银行包管监督治理委员会网站
危害提示